يشير الطب الشرعي لـ Blockchain إلى فئة فرعية من الطب الشرعي الرقمي الذي يستخدم تحليل بيانات blockchain للعثور على المعاملات غير القانونية ومكافحة عمليات الاحتيال والاحتيال وأنواع أخرى من الأنشطة الإجرامية.
تقدم Blockchain دفتر أستاذ موزع يسجل المعاملات بطريقة شفافة ومضادة للتلاعب. يشير العنصر الرئيسي لتقنية blockchain إلى خوارزميات التشفير الخاصة بها والتي تحمي البيانات من الوصول غير المصرح به والتغييرات اللاحقة عن طريق ربطها بالكتلة السابقة وتحديد سلسلة من الكتل.
وفي حين أنها أداة رائعة لإنشاء مشهد مالي رقمي جديد، إلا أن ميزة عدم الكشف عن هويتها تجتذب مرتكبي الجرائم أيضًا. يدور الطب الشرعي لـ Blockchain حول تحليل بيانات blockchain للتحقيق في الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تحدث في مجال العملات المشفرة مثل عمليات الاحتيال والاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يهدف التحليل الجنائي لسلسلة الكتل إلى معالجة التحديات التي تفرضها الأنشطة غير المشروعة التي تتم من خلال استخدام معاملات العملة المشفرة وإقامة اتصالات بين الأفراد أو الكيانات والمعاملات غير القانونية.
لفهم مدى إمكانية تتبع العملات المشفرة بشكل أفضل، نقترح قراءة هذه المقالة: " بصمة التشفير الخاصة بك ".
شاركت العديد من وكالات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية حول العالم في إنشاء أدوات ومعرفة في مجال الطب الشرعي الرقمي سريع التطور لمكافحة الأنشطة غير القانونية. لقد مكنت أدوات التحاليل الجنائية الخاصة بـ Blockchain وكالات إنفاذ القانون والمسؤولين الآخرين المعنيين من اكتشاف معاملات العملات المشفرة الاحتيالية بالإضافة إلى استعادة الأصول المرتبطة بها، وفي هذه المقالة، سنشرح كيفية القيام بذلك.
يمكن الاطلاع على المحتوى غير المدعوم على النسخة الكاملة للموقع
زيارةغالبًا ما تتصدر الأنشطة الإجرامية داخل سوق العملات المشفرة والنظام البيئي blockchain ككل عناوين الأخبار. كما هو مذكور أعلاه، تتضمن هذه الأنشطة غير المشروعة مجموعة واسعة من الإجراءات التي تستهدف بورصات العملات المشفرة والمشاريع والمستخدمين.
في معظم الحالات، لا يتم استرداد الأصول المشفرة المسروقة أبدًا بسبب الامتيازات الرئيسية لتقنية blockchain بالإضافة إلى الأساليب المختلفة التي يستخدمها المجرمون لتعقيد التتبع.
ولهذا السبب نحتاج إلى الأدلة الجنائية الخاصة بسلسلة الكتل – فقد وجد المحققون طريقة للكشف عن المسارات والروابط المخفية لكشف الأنشطة غير المشروعة.
يعتقد الكثير من الناس أن معاملات العملة المشفرة مجهولة المصدر. إذا استنتجنا أن المعاملات الخاصة بالعملات الافتراضية يتم الإبلاغ عنها علنًا في دفاتر الأستاذ الموزعة التي تحدد المستخدمين فقط من خلال عنوان التشفير الخاص بهم كسلسلة طويلة من الأحرف والأرقام، فقد يكون هذا صحيحًا.
ومع ذلك، فإن وكالات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية لديها أساليبها وأدواتها الخاصة بالطب الشرعي التي يمكنها اختراق حجاب الأسماء المستعارة. يمكن استخدام هذه الأدوات والتقنيات في ظل ظروف محددة مسبقًا بموجب القانون لإلغاء إخفاء هوية معاملات العملة المشفرة.
في السنوات الأولى للعملات المشفرة، كانت طبيعة الأسماء المستعارة لمعاملات العملات المشفرة، حيث يتم تبادل الأصول بين محافظ العملات المشفرة التي يتم تحديدها فقط من خلال سلسلة من الحروف والأرقام، غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين إخفاء الهوية بالكامل.
ومع ذلك، في عام 2012، تمكنت خبيرة التشفير سارة ميكليجون من فك الشفرة - ومن خلال عمل ميكليجون، اكتشف العديد من الباحثين كيفية تجميع محافظ العملات المشفرة واكتشاف الروابط التي تنطوي على ملكية مشتركة. وسرعان ما أتاحت هذه المعرفة المتقدمة ربط المحافظ ببورصات العملات المشفرة والسوق وتتبع الأصول المسروقة.
أشار Meiklejohn إلى هذه التقنية العامة باسم التجميع والتي تم تطويرها بشكل أكبر لتصبح الطب الشرعي لـ blockchain وتستخدمها وكالات إنفاذ القانون أو شركات العملات المشفرة التي تقدم مثل هذه الخدمات.
وبعد 4 سنوات فقط، ألقت السلطات الأمريكية القبض على زوجين من مدينة نيويورك بتهمة التآمر لغسل ما قيمته 4.5 مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة أثناء اختراق بورصة العملات المشفرة Bitfinex. وتمكنت السلطات من استرداد أصول بقيمة 3.6 مليار دولار، وقالت وزارة العدل إنها كانت أوسع مصادرة مالية على الإطلاق.
ووفقا للسلطات، استخدم الزوجان مجموعة واسعة من تقنيات غسيل الأموال المتطورة مثل الهويات المزيفة لإنشاء حسابات عبر الإنترنت وتشغيل برامج الكمبيوتر لأتمتة المعاملات.
حصل العملاء الخاصون على أوامر تفتيش مأذون بها من المحكمة وقاموا بفحص حسابات الزوجين عبر الإنترنت - وتمكنوا من تعقب الملفات التي تحتوي على المفاتيح الخاصة المطلوبة للوصول إلى محفظة العملات المشفرة التي تحتوي على 94.000 بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار تقريبًا من الأموال المسروقة.
مثال آخر جدير بالملاحظة هو إدانة رومان ستيرلينغوف بتهمة مؤامرة غسيل الأموال، وهو مواطن روسي سويدي قام بتشغيل Bitcoin Fog، وهي خدمة خلط العملات المشفرة في عام 2024. تم إغلاق Bitcoin Fog من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في عام 2021 بعد 10 سنوات من التشغيل – بينما تم إغلاق العملات المشفرة تم الترويج للخلاطات في الأصل كوسيلة لتعزيز خصوصية المستخدمين، وسرعان ما تم استخدامها كخدمات لغسيل الأموال.
ساعد النمو السريع لأدوات التحاليل الجنائية الخاصة ببلوكتشين في القضاء على خلاط عملات مشفرة آخر – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Tornado Cash في عام 2022 وChipMixer في عام 2023، واتهمت مؤسسيهما بمخططات غسيل الأموال والعديد من الانتهاكات الأخرى. ساعدت الطب الشرعي في Blockchain المحققين والمسؤولين في متابعة أصول العملة المشفرة وجمع الأدلة لقاعة المحكمة.
على الرغم من أن جميع المتخصصين في الطب الشرعي في blockchain لا يعملون بنفس الطريقة، إلا أنهم يلتزمون بإجراء منظم لمعرفة التفاصيل المهمة لأي نشاط غير مشروع على blockchain واكتشاف حدوث جريمة مالية. دعونا نلقي نظرة على بعض الخطوات العامة التي يتبعها المحققون.
تتضمن الخطوة الأولى جمع البيانات. يحتاج المتخصصون في الطب الشرعي لـ Blockchain إلى جمع بيانات المعاملات من عدة مصادر مثل بورصات العملات المشفرة ومستكشفات blockchain ومحافظ التشفير المرتبطة بالتحقيق. يتضمن جمع البيانات عادةً جمع المعلومات مثل تجزئة المعاملات والمبالغ والطوابع الزمنية وعناوين التشفير.
عندما يقومون بجمع البيانات المطلوبة، ينتقل المحققون إلى خطوة تحليل البيانات لاكتشاف القرائن والأنماط المحتملة. يستخدمون أدوات الطب الشرعي المتخصصة في blockchain لفحص البيانات المجمعة والبحث عن الأنشطة غير النظامية مثل المعاملات الواسعة أو المتكررة بالإضافة إلى العلاقات مع الكيانات الإجرامية.
تُعرف إحدى أهم التقنيات بتجميع العناوين - حيث يتم استخدامها لتحديد عناوين التشفير التي يتحكم فيها نفس الشخص أو الكيان من خلال تحليل الأنماط. عندما ينجح المحققون في تجميع العناوين، فإنهم يحصلون على رؤى قيمة حول تدفق الأصول الرقمية عبر blockchain.
الغرض من الطب الشرعي لـ blockchain هو ربط العناوين بالهويات بشكل أكبر. وبما أن هذه المعاملات الرقمية هي أسماء مستعارة ويتم عرضها بواسطة سلاسل أبجدية رقمية، فإن هذه مهمة صعبة. يحتاج المحققون إلى استخدام مجموعة واسعة من الأساليب لتحقيق النجاح، مثل تحليل البيانات الوصفية للمعاملات بالإضافة إلى الاستفادة من مصادر البيانات الخارجية لربط عناوين blockchain بالهويات الحقيقية.
تعد معظم تدفقات المعاملات غير المشروعة معقدة نوعًا ما، ويحتاج المتخصصون إلى استخدام أداة تُعرف باسم تصور المعاملات والتي تنتج تمثيلات مرئية للمعاملات على blockchain لتحديد الأنماط.
يتضمن الطب الشرعي لـ Blockchain تحليل السلسلة الذي يشير إلى تتبع معاملات التشفير إلى الخلف عبر السلسلة. بمعنى آخر، يحتاجون إلى تحليل المعاملات بترتيب زمني عكسي واتباع المسار إلى المصدر الرئيسي.
إن ربط هويات العالم الحقيقي بالأنشطة الموجودة على blockchain ليس بالمهمة السهلة. لذلك، تتضمن التحاليل الجنائية الخاصة بـ blockchain عادةً التعاون بين شركات العملات المشفرة ووكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية المختلفة. إنهم يجمعون الموارد والخبرة لجمع الأدلة.
بمجرد جمع كافة البيانات وتحليلها، يحين الوقت لإعداد التقارير المستخدمة في الإجراءات القانونية. يقوم المتخصصون بتجميع النتائج التي توصلوا إليها في تقارير مفصلة يمكن استخدامها في قاعة المحكمة.
إذا كنت جديدًا في مجال العملات المشفرة، فقد تبدو جميع خطوات الطب الشرعي لـ blockchain معقدة. إذا كنت ترغب في توسيع نطاق معرفتك، فاطلع على الدورات التدريبية المتاحة في أكاديمية Learn Crypto الخاصة بنا.
يمكن أن تختلف التقنيات المستخدمة في الطب الشرعي لسلسلة الكتل اعتمادًا على التطبيق المحدد ونوع البيانات التي يتم تقييمها. لقد سلطنا الضوء بالفعل على كيفية تقديمها لمهمة صعبة ومجال سريع التطور في الطب الشرعي الرقمي. ومع ذلك، يمكننا تحديد أنواع بيانات blockchain الأكثر شيوعًا التي يتم تقييمها من قبل المحققين لتمكين أنشطة تتبع التشفير. لنلقي نظرة.
تُستخدم أدوات التحاليل الجنائية الخاصة بـ Blockchain لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بإسناد الملكية لعدد كبير من الكيانات لإلغاء إخفاء هوية عناوين التشفير وربطها بهويات العالم الحقيقي.
لا يمكن لهذه الأدوات أن تفعل المعجزات وتوفر معلومات لتحديد الهوية الشخصية، لكنها يمكنها ربط الارتباطات بالكيانات الإجرامية.
تترك كل معاملة على blockchain سجلاً عامًا يتضمن عناوين المرسل والمستلمين والمبلغ المحول والطابع الزمني. لذلك، إذا تم استخدام نفس عنوان التشفير لمعاملات متعددة أو تفاعل مع بورصة عملات مشفرة تتطلب تعريف KYC، فمن المحتمل أن يتم إرجاعه إلى هوية معينة أو اكتشاف الارتباطات.
يمكن أن يخبرنا عدد إجمالي معاملات العملة المشفرة بشيء عن الحجم المحتمل لمخطط الاحتيال وعدد المستخدمين المتأثرين.
وباستخدام الأدوات والمعرفة المناسبة، يستطيع المتخصصون اكتشاف الأنماط والاتجاهات ضمن بيانات المعاملات الإجمالية التي توفر معلومات تتعلق بسلوك المستخدم.
بمجرد جمع بيانات المعاملات، يتم تحويلها عادةً إلى خرائط مرئية ومخططات انسيابية لإظهار تفاعلات المستخدم مع البورصات والكيانات الأخرى، وتتبع المعاملات إلى نقاط النهاية.
يستخدم المحققون الخرائط المرئية للتعرف على الأنماط؛ على سبيل المثال، تُستخدم عادةً سلاسل الطبقات والتقشير في أنشطة غسيل الأموال.
يشير التحليل العنقودي إلى استراتيجية استخراج البيانات التي يمكن تطبيقها بكفاءة على معاملات العملة المشفرة على blockchain. تجمع هذه الإستراتيجية المعاملات المتشابهة معًا بناءً على خصائص معينة مما يجعلها أداة جيدة لتتبع العملات المشفرة وتحديد الروابط بين المحافظ الرقمية المتباينة.
نظرًا لشفافية blockchain، فإن كل معاملة متاحة للجمهور وقابلة للتدقيق حتى يتمكن المحققون من استخدام التحليل العنقودي لتتبع الأنشطة المشبوهة.
إن استخدام أنظمة مراقبة blockchain يعني تشغيل شبكات العقد التي تبحث عن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المرتبطة بمعاملات معينة. هذه هي الطريقة التي يتمكن بها المحققون من جمع البيانات الوصفية الحساسة للخصوصية على blockchain.
قد توفر عناوين IP معلومات قيمة فيما يتعلق بالموقع الجغرافي للموضوع في وقت إجراء المعاملة.
باستخدام أدوات التحليلات، يمكن للمحققين تعيين عناوين IP وإنشاء خريطة تربطها بمعاملات معينة. وهذا يساعد في فهم الأنماط بين المعاملات.
عادةً ما يُطلب من بورصات العملات المشفرة وموفري محافظ العملات المشفرة، إلى جانب الأنواع الأخرى من خدمات العملات المشفرة، الالتزام بلوائح KYC وAML. إذا قدمت لهم وكالة تنظيمية أمر استدعاء، فيجب على هذه الكيانات تقديم المعلومات المطلوبة مثل معلومات الحساب أو عناوين IP أو بيانات المعاملة.
على الرغم من الاعتقاد السائد بأن معاملات العملات المشفرة تكون مجهولة المصدر ولامركزية ، فإن مذكرات الاستدعاء تمكن من تتبع الأموال إلى المستخدمين الفرديين بشكل أسهل بكثير.
عادةً ما يكون من السهل تتبع الأصول المشفرة ذات القيمة الأعلى، مثل Bitcoin و Ethereum ، نظرًا لقيمتها العالية والتكنولوجيا المستخدمة. توفر التكنولوجيا دفتر أستاذ يحتوي على بيانات تاريخية غير قابلة للتغيير.
من ناحية أخرى، يمكن أن تكون عناوين العملات المشفرة ذات القيمة الأعلى مؤشرًا جيدًا على التعافي المالي وهدفًا مناسبًا لأوامر المصادرة.
توفر تقنية Blockchain العديد من المزايا لتتبع الأصول مثل الشفافية والأمن بالإضافة إلى زيادة مصداقية الأدلة الرقمية.
في حين أن blockchain يوفر منطقة مقاومة للتلاعب تسجل جميع المعاملات مما يجعل من الصعب حدوث الاحتيال في المقام الأول، فإن إنشاء أدوات الطب الشرعي blockchain يساعد في تعقب الأصول المسروقة.
يمكن أن تساعد التحاليل الجنائية الخاصة بـ Blockchain أيضًا في الحصول على الامتثال للالتزامات القانونية ومراقبتها والتي تعتبر ذات أهمية خاصة لبعض الشركات والصناعات ومعاملاتها المالية.
علاوة على ذلك، في حالات النزاعات القانونية أو الدعاوى القضائية، يمكن أن يوفر استخدام الأدلة الجنائية الخاصة بـ blockchain أدلة مقبولة قانونًا على المعاملات والأنشطة المالية للوصول إلى حكم عادل.
أخيرًا، من خلال تحليل الأنماط والأنشطة على شبكة blockchain، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول سلوك blockchain والتي يمكن استخدامها لتحسين النظام البيئي، وإدخال ميزات جديدة للخدمات بالإضافة إلى اكتساب فهم أعمق لديناميكيات السوق.
كما هو الحال مع أي مجال آخر متعلق بالطب الشرعي، يرتبط الطب الشرعي الخاص بتقنية blockchain بقيود معينة.
إذا كنت تتساءل عما إذا كان من الصعب استرداد الأموال المخترقة في عالم التمويل اللامركزي (DeFi)، فلماذا لا تقرأ هذا المقال: هل يمكنني استرداد أموال DeFi المخترقة؟ '.
لفهم التحديات التي يواجهها خبراء الطب الشرعي في مجال blockchain في اكتشاف الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة، من المهم التعرف على هذه القيود. دعونا نشرح لهم لفترة وجيزة.
كما هو مذكور بالفعل في النص، لا تتطلب معاملات التشفير من المستخدمين تقديم معلومات تعريف شخصية حيث يتم تحديدهم بواسطة عناوين التشفير. تبدو سمة إخفاء الهوية أو الاسم المستعار هذه بمثابة مكان جيد للأنشطة الإجرامية.
على الرغم من أن سمة الاسم المستعار لا تزال تمثل تحديًا للمحققين في الجرائم المالية، إلا أن المتطلبات القانونية لتنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال الصارمة وإجراءات اعرف عميلك (KYC) جعلت من الأسهل قليلاً استعادة المعلومات لغرض الإجراءات القانونية.
عادةً ما تقوم أدوات الطب الشرعي الخاصة بـ Blockchain بتحليل البيانات الموجودة على السلسلة مثل بيانات المعاملات المرئية على blockchain. من ناحية أخرى، يمكن أيضًا استيعاب أجزاء مهمة من المعلومات خارج السلسلة.
قد يكون من الصعب العثور على البيانات خارج السلسلة، مثل أدلة الاتصال، وسيتطلب التعاون من الكيانات الأخرى.
إن Blockchains قادرة على التعامل مع إنتاجية عالية للمعاملات وهذا يمثل تحديًا للطب الشرعي للعملات المشفرة أيضًا. مع تزايد عدد معاملات العملات المشفرة، تستمر شبكة blockchain في التوسع مما يجعل جمع بيانات blockchain وتحليل البيانات أكثر استهلاكًا للوقت ويتسبب في تأخير اكتشاف أنماط السلوك غير المشروع.
تعمل التقنيات مثل عملات الخصوصية بالإضافة إلى خلاطات العملات المشفرة والبهلوانات على تحسين خصوصية المستخدمين وتشكل عقبات أمام أنشطة الطب الشرعي الخاصة بـ blockchain.
تهدف هذه التقنيات إلى إخفاء أصل ووجهة أموال العملة المشفرة مما يجعل من الصعب على المحققين تتبع المعاملات بطريقة دقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الأكثر تقدمًا تنفيذ أساليب متطورة لإخفاء الهوية لإخفاء أنشطتهم على blockchain مثل استخدام عناوين متعددة، واستخدام العملات المشفرة الموجهة نحو الخصوصية بالإضافة إلى المعاملات الطبقية.
لا تقتصر معاملات العملات المشفرة على الحدود الجغرافية أو القضائية، مما يجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون فرض اللوائح عبر ولايات قضائية متعددة. ومن خلال استغلال الاختلافات في الولايات القضائية، يمكن للمجرمين محاولة التهرب من الملاحقة القضائية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تجعل اللوائح الصارمة لحماية البيانات في العديد من المناطق من الصعب على المحققين الموازنة بين الحاجة إلى الوصول إلى البيانات مع الامتثال للمتطلبات القانونية لحماية البيانات.
أخيرًا، يعتبر النظام البيئي للعملات المشفرة لا مركزيًا مما يعني أنه يعمل بدون سلطة مركزية. هذه السمة تجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون الحصول على مذكرات استدعاء أو تجميد الأصول.