أشهر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وكيفية تجنبها

مع الزيادات في الأسعار المكافئة، وقصص الثروات التي يتم تحقيقها بين عشية وضحاها، والتأييد المتزايد للمشاهير ورجال الأعمال البارزين، يندفع المتبنون الجدد إلى مجال العملات المشفرة. لسوء الحظ، نحن غير مستعدين لمخاطر التعرض للاحتيال، لذلك قمنا بتجميع قائمة بأكثر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعًا وكيفية تجنبها.

لقد قمنا بتحليل كل من أساليب الاحتيال الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة، والنظر في كيفية عملها، والأمثلة الحديثة وأفضل السبل لتجنب الوقوع ضحية.

كقاعدة عامة، أفضل طريقة لتجنب التعرض للاحتيال هي ببساطة معرفة المزيد عن العملات المشفرة قبل الاستثمار. نحن الجيل الأول الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى السيادة المالية. يعد هذا امتيازًا كبيرًا، لكنه يأتي مصحوبًا بمسؤولية كبيرة، لذا تأكد من إجراء البحث اللازم. تعتمد عمليات الاحتيال على الجهل وقلة الخبرة لتحقيق النجاح.

أفضل مكان للبدء هو التعرف على أمان التشفير وأساسيات التخزين الآمن. تقدم Crypto طريقة آمنة لتخزين ثروتك ولكن لا يوجد دعم للعملاء، وأفضل خط دفاع ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هو الوعي والتعليم.

لا تخف من طرح الأسئلة في أماكن مثل Reddit أو Twitter أو Discord. ستجد عمومًا أن الأشخاص متعاونون وداعمون.

وهم هدايا العملات المشفرة المجانية

إليك ما تتضمنه هدايا العملات المشفرة المزيفة عمومًا:

كيف تعمل هدايا العملات المشفرة المزيفة؟

تشتمل هدايا العملات المشفرة المزيفة بشكل عام على وصول المحتالين إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التحقق منها؛ وإنشاء نسخ مزيفة من وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التحقق منها؛ إنشاء إصدارات مزيفة من مواقع الويب الأصلية للترويج لعملية الاحتيال.

أصبحت هدايا العملات المشفرة المزيفة شائعة جدًا منذ طفرة الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) في عام 2017. عادةً ما يتم العثور على هؤلاء المحتالين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحاولون حث الأشخاص على إرسال عملة مشفرة إلى عنوان مع وعد بتلقي مبلغ متزايد من العملة في المقابل.

غالبًا ما يستخدم المحتالون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتظاهر بأنهم مشاهير كبار مثل Elon Musk لخداع الناس للاعتقاد بأن العرض حقيقي. نظرًا لطبيعة محافظ العملات المشفرة، بمجرد إرسال الأموال، يكون من الصعب جدًا، بل ويكاد يكون من المستحيل، استرداد الأموال.

أمثلة حديثة على عمليات احتيال العملات المشفرة

حدث أبرز مثال على هذا النوع من عمليات احتيال العملات المشفرة في يوليو 2020 عندما تم اختطاف حسابات تويتر لكبار المشاهير والسياسيين، مثل إيلون ماسك وجو بايدن، واستخدامها للترويج لهدايا.

وبما أن التغريدات جاءت من حسابات فعلية، فقد أضفت بعض المصداقية على العروض الترويجية، مما أدى إلى خداع العديد من الأشخاص.

تم استخدام نفس النهج مؤخرًا، في مايو 2021، عندما تم اختراق حسابات تويتر غير المستخدمة ولكن تم التحقق منها واستخدامها للترويج لهدية مزيفة فيما يتعلق بظهور إيلون ماسك في البرنامج التلفزيوني الأمريكي، Saturday Night Live. وبحسب ما ورد حصل المحتالون على 100000 دولار.

كيفية التعرف على زيف هدايا العملات المشفرة

يمكن أن يكون من السهل اكتشاف عمليات الاحتيال هذه بمجرد أن تعرف ما تبحث عنه. أولاً، إنها جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. لا يوجد سبب يدفع أي شخص إلى عرض مضاعفة أموالك بهذه الطريقة. ماذا سيكون دافعهم؟ شارك في شكوكك، واطلب رأي شخص خارجي، وحاول ألا يغريك المال، فهذه هي بالضبط الطريقة التي تجذب بها عمليات الاحتيال هذه الناس.

إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك. كقاعدة عامة، لن يمنحك أحد عملة مشفرة مجانية.

إنهم يميلون إلى التظاهر بأنهم مشاهير أو رجال أعمال مشهورين، ولكن يمكن اكتشاف الحسابات المزيفة من خلال عدم وجود علامة اختيار زرقاء. في بعض الأحيان يمكن استخدام علامة اختيار زرقاء مزيفة، أو اختراق الحساب الأصلي، لذا تأكد من التحقق من اسم المستخدم والبحث لمعرفة ما إذا كان هناك أي حسابات أخرى تحت اسم المشاهير تبدو وكأنها الحساب الشرعي.

ابحث في التعليقات والردود لأنه غالبًا ما يرى المستخدمون الأذكياء عملية الاحتيال على حقيقتها ويحاولون تحذير الأشخاص منها. سيستخدم المحتالون حسابات مزيفة أخرى لمحاولة إنشاء الشرعية، ولكن إذا كان هناك أي شك على الإطلاق، فيجب أن تفترض أن الأمر جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

إذا كنت تميل إلى النقر على الروابط، فقم بإلقاء نظرة فاحصة على عناوين URL، والتي غالبًا ما تكون نسخًا قريبة مع اختلافات بسيطة وغياب شهادة SSL، ورمز القفل الذي يجب أن يكون موجودًا في شريط عناوين المتصفح، قبل البدء مباشرة من عنوان URL.

إذا لم يزعجك أي من هذا، فاستمع إلى كلمات هذا الألماني سيئ الحظ الذي تعرض للاحتيال مقابل 20 بيتكوين، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

أدركت بعد ذلك أنها كانت مزيفة كبيرة. ألقيت رأسي على وسائد الأريكة وكان قلبي ينبض بشدة. اعتقدت أنني قد تخلصت للتو من تغيير قواعد اللعبة لعائلتي وصندوق التقاعد المبكر الخاص بي وجميع العطلات القادمة مع أطفالي. صعدت إلى الطابق العلوي وجلست على حافة السرير لأخبر زوجتي. لقد أيقظتها وأخبرتها أنني ارتكبت خطأً كبيرًا، خطأً كبيرًا حقًا.

تشير تقديرات Whale Alert إلى أن عمليات الاحتيال المزيفة المتعلقة بالعملات المشفرة قد حققت 18 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. الصورة أدناه هي موقع ويب مزيف لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) يروج لهبة Tesla.

عمليات احتيال عن طريق روبوتات التداول

إليك ما تتضمنه عادةً عمليات الاحتيال في تداول العملات المشفرة لروبوتات التداول:

كيف تعمل عمليات الاحتيال في روبوتات التداول؟

كانت روبوتات التداول الاحتيالية موجودة في مجال العملات المشفرة منذ سنوات. وعادة ما يعدون المستثمرين بضمانات بمعدلات عائد عالية جدًا لاستثمار الأموال معهم، ولكن في الواقع ليس لديهم وظيفة تداول.

وتستخدم هذه نهج المخطط الهرمي، حيث تجتذب الودائع من المستثمرين الجدد لدفع عوائد المستثمرين السابقين. يمكن أن ينجح هذا لفترة كافية لإبقاء المستثمرين الأوائل سعداء والسماح للمحتالين بتجميع أموال كافية والتخطيط للخروج عندما ينهار المخطط حتماً.

أمثلة على عمليات الاحتيال في روبوتات التداول

أحد أشهر الأمثلة على عمليات احتيال روبوتات التداول هو Bitconnect، الذي سرق ما يقدر بنحو 250 مليون دولار من المستثمرين الذين وُعدوا بمعدل عائد شهري قدره 40٪.

لقد شجعت المستخدمين على المشاركة في Bitcoin والحصول على مكافآت Bitconnect المميزة الناتجة عن روبوت تداول مزيف. في مرحلة ما، كانت من بين أفضل 20 رمزًا للعملات المشفرة، وارتفع السعر من 0.17 دولارًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 463 دولارًا في ديسمبر 2017، لكنه انهار بنسبة تزيد عن 90٪ في غضون شهر، قبل أن ينهار تمامًا في النهاية.

على الرغم من الانهيار الكبير الذي شهدته شركة Bitconnect، كانت هناك أمثلة أخرى لمشاريع نجحت في التنكر كمشاريع عملات مشفرة حقيقية، مثل OneCoin، والتي تشير التقديرات إلى أنها احتالت على المستثمرين بعدة مليارات من اليورو.

ما يجعل من الصعب اكتشاف عمليات احتيال الروبوتات التجارية هو أن المستخدمين الأوائل الذين يتلقون العوائد الموعودة سيرغبون في استمرار المخطط، وغالبًا ما يدافعون عنه. غالبًا ما يتم تحفيزهم لجذب مستخدمين جدد، من خلال ما يُعرف بنظام downline، ويمكن أن يكونوا عدوانيين في مهاجمة أي شخص يحاول كشف عملية الاحتيال.

كيفية التخفيف من عمليات الاحتيال في روبوتات التداول

هناك العديد من العلامات الواضحة على عمليات الاحتيال هذه المتعلقة بالتشفير الآلي لروبوتات التداول.

مرة أخرى، إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أن يكون كذلك. لضمان أمانك، قم بإجراء العناية الواجبة بشأن أي نظام تداول تفكر في الاستثمار فيه، وحاول التعرف على من يدير النظام من خلال مواقع مثل LinkedIn. ابحث عن كيفية عمل المخطط من خلال وثائقه. تحقق لمعرفة ما إذا كان أي شخص قد رفع بالفعل علامات حمراء في أماكن مثل Reddit أو Bitcointalk.

التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني المشفر

إليك ما تتضمنه عمليات الاحتيال المشفرة عبر البريد الإلكتروني بشكل عام:

كيف تعمل عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المشفر؟

تعد رسائل البريد الإلكتروني التصيدية عمليات احتيال شائعة في معظم الصناعات ولا يختلف التشفير عن ذلك. لسوء الحظ، أصبحت عمليات الاحتيال هذه أكثر تعقيدًا في قدرتها على إنشاء رسائل بريد إلكتروني تبدو شرعية.

يعتمد معظمها على قيام المستخدمين بالنقر فوق رابط داخل رسالة بريد إلكتروني. سيقوم هذا الرابط إما بتنزيل البرامج الضارة مباشرةً على جهاز الهدف أو إرسالها إلى موقع يطلب تفاصيل شخصية مثل كلمات المرور/العبارات الأولية أو يطلب عملة مشفرة.

وهي تعمل إما عن طريق الوصول إلى أنظمة توزيع البريد الإلكتروني لمقدمي خدمات التشفير الحقيقيين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني تهدف إلى الوصول إلى المحافظ، أو عن طريق الحصول على قوائم رسائل البريد الإلكتروني من المتسللين الآخرين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني/النصوص التي تبدو وكأنها جاءت من خدمات حقيقية.

كما هو الحال مع عمليات الاحتيال الأخرى، فإنها عادةً ما تتضمن إرسال المستخدمين إلى إصدارات مزيفة من موقع ويب مزود الخدمة الأصلي حيث يحاولون الحصول على بيانات اعتماد المستخدم أو المفاتيح/البذور الخاصة.

أمثلة حديثة على عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المشفر

يعد Ledger Hack في يوليو من عام 2020 مثالًا بارزًا للغاية. تم اختراق قاعدة بيانات عملائهم، مما سمح للمتسللين بإرسال رسائل بريد إلكتروني ونصوص للعملاء في محاولة للوصول إلى محافظهم الصلبة. كما كشف أيضًا عن تفاصيل عناوين منازل العملاء، مما أضاف مستوى آخر من التهديد/الضعف.

حدث شيء مشابه مع درجة مئوية في عام 2021 عندما وصل المتسللون إلى أداة بريد إلكتروني تابعة لجهة خارجية لإرسال بريد إلكتروني حقيقي ولكن لترويج مزيف. العلامة الأكثر وضوحًا على أنها مزيفة هي أنهم طلبوا من المستخدمين منح حق الوصول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم، وهو ما لن تفعله أي خدمة شرعية على الإطلاق.

لجأت بعض أشكال هذا الاحتيال إلى الابتزاز. تدعي رسائل البريد الإلكتروني هذه أنها تتحكم في حسابات البريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين، ولديها نوع من لقطات الفيديو المساومة لها. تطلب عملية التصيد الاحتيالي بعد ذلك الحصول على عملة البيتكوين مقابل عدم نشر هذه التفاصيل/اللقطات.

عانت Coindesk، وهي مزود أخبار العملات المشفرة الأكثر مصداقية، من المحتالين الذين يقومون بتزييف رسائلهم الإخبارية وإدراج القصص التي تروج للإسقاط الجوي أو الهدايا التي تتطلب من المستخدمين تقديم مفاتيح خاصة أو بذور.

كيفية التخفيف من عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المشفر

كقاعدة عامة، يجب التعامل مع أي بريد إلكتروني من عنوان غير معروف يحتوي على رابط خارجي بعين الشك. علاوة على ذلك، فإن رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب تفاصيل شخصية بشكل غير متوقع تكون دائمًا عملية احتيال. إذا لم تكن متأكدًا من رسالة بريد إلكتروني، فتوجه إلى الموقع الرسمي واتصل بدعم العملاء قبل التعامل مع أي روابط أو طلبات أرسلها إليك البريد الإلكتروني.

من المفترض أن يساعد التعرف على عمليات الاحتيال الشائعة هذه في الحفاظ على أمان العملات الرقمية الخاصة بك، ولكن يجب عليك استخدام بعض الأساليب القياسية بغض النظر عن التهديدات المحتملة. لدينا مقال كامل عن تأمين العملات المشفرة الخاصة بك ولكنه TLDR:

تتطور عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة باستمرار، لذا فهذه ليست بأي حال من الأحوال قائمة شاملة لعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة. للبقاء في صدارة التهديدات، اتبع الحسابات الموثوقة على تويتر، واستمر في القراءة والاستماع إلى ملفات البودكاست الخاصة بالعملات المشفرة ، ولكن لا تخف.

في النهاية، أمانك هو مسؤوليتك، لكن بعض التدابير المعقولة وجرعة صحية من الشك كافية للحفاظ على عملاتك المشفرة آمنة من عمليات الاحتيال.

أفضل طريقة لتجنب الوقوع فريسة لعملية احتيال العملات المشفرة هي أن ترسخ في رأسك الشعار القائل إنه إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المؤكد أنه كذلك. الشك هو أفضل شكل من أشكال الدفاع. لا يوجد شيء اسمه وجبة غداء مجانية، لذا كن حذرًا، وإلا فسوف ينتهي بك الأمر في القائمة.