ブロックチェーンフォレンジック：当局は暗号資産の流れを追跡できるか？

ブロックチェーンフォレンジックとは何ですか?

ブロックチェーンフォレンジックとは、ブロックチェーンデータ分析を利用して違法取引を発見し、詐欺や詐称、その他の犯罪行為と闘うデジタルフォレンジックのサブカテゴリを指します。

ブロックチェーンは、透明性があり改ざん不可能な方法で取引を記録する分散型台帳を提供します。ブロックチェーン技術の主な要素は、データを前のブロックにリンクしてブロックのチェーンを設定することで、不正アクセスやその後の変更からデータを保護する暗号化アルゴリズムです。

ブロックチェーンは新しいデジタル金融環境を作り出すための素晴らしいツールである一方、その匿名性は犯罪者を引き付けることにもなります。ブロックチェーンフォレンジックとは、 詐欺、不正行為、 マネーロンダリング、テロ資金調達など、暗号空間で起こり得る犯罪行為を調査するためにブロックチェーンデータを分析することです。

ブロックチェーンフォレンジックは、暗号通貨取引を利用して行われる違法行為によってもたらされる課題に対処し、個人または団体と違法取引とのつながりを確立することを目的としています。

暗号通貨が実際にどの程度追跡可能であるかをよりよく理解するには、この記事「 暗号通貨の足跡」を読むことをお勧めします。

世界中の多くの法執行機関や規制当局は、違法行為に対抗するために、急速に進化するデジタルフォレンジックの分野でツールやノウハウの作成に携わってきました。ブロックチェーンフォレンジックツールにより、法執行機関やその他の関係当局は不正な暗号取引を検出し、関連する資産を回復できるようになりました。この記事では、その方法について説明します。

ブロックチェーンフォレンジックツールの必要性

暗号通貨市場やブロックチェーンエコシステム全体における犯罪行為は、しばしばニュースの見出しを飾ります。前述のように、これらの違法行為には、 暗号通貨取引所、プロジェクト、ユーザーを標的とした幅広い行為が含まれます。

ほとんどの場合、盗まれた暗号資産は、ブロックチェーン技術の主な利点と、犯罪者が追跡を困難にするために使用するさまざまな方法により、回復されることはありません。

だからこそ、ブロックチェーンのフォレンジックが必要なのです。捜査官たちは、隠された痕跡やリンクを発見し、違法行為を暴く方法を見つけたのです。

暗号資産を追跡することは可能ですか?

多くの人は、暗号通貨の取引は匿名であると考えています。仮想通貨の取引は、長い文字と数字の文字列である暗号通貨アドレスのみでユーザーを識別する分散型台帳で公開報告されると結論付ければ、それは正しいかもしれません。

しかし、法執行機関や規制当局は、その匿名性のベールを突き破ることができる独自の方法とブロックチェーンフォレンジックツールを持っています。これらのツールと技術は、法律で定められた条件の下で、 暗号通貨取引の匿名性を解除するために使用できます。

歴史を少し

暗号通貨の初期の頃は、文字と数字の文字列のみで識別される暗号通貨ウォレット間で資産が交換されるという、暗号通貨取引の匿名性は、完全な匿名性と誤解されることがよくありました。

しかし、2012年に暗号学者サラ・メイクルジョンが暗号を解読しました。メイクルジョンの研究により、多くの研究者が暗号通貨ウォレットをグループ化し、共有所有権を暗示するリンクを見つける方法を解明しました。この高度な知識により、ウォレットを暗号通貨取引所や市場にリンクし、盗まれた資産を追跡することが可能になりました。

メイクルジョン氏はこの一般的な手法をクラスタリングと呼び、これがブロックチェーンフォレンジックへと発展し、法執行機関やそのようなサービスを提供する暗号通貨企業で使用されている。

法廷のための証拠収集

わずか4年後、米国当局は、仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキング中に盗まれた45億ドル相当のビットコインをロンダリングしようと共謀したとしてニューヨーク市の夫婦を逮捕した。当局は36億ドルの資産を回収することに成功し、司法省はこれが史上最大の金融押収であったと発表した。

当局によれば、この夫婦は、偽の身元を使ってオンラインアカウントを開設したり、取引を自動化するコンピュータープログラムを実行したりするなど、多岐にわたる高度なマネーロンダリング手法を利用していたという。

特別捜査官は裁判所の許可を得た捜査令状を取得し、夫婦のオンラインアカウントを捜査し、盗難資金約36億ドル相当の94,000ビットコインを含む暗号通貨ウォレットにアクセスするために必要な秘密鍵を含むファイルを追跡することに成功した。

もう一つの注目すべき例は、2024年に仮想通貨ミキシングサービス「ビットコインフォグ」を運営していたロシア系スウェーデン人のロマン・スターリンゴフがマネーロンダリング共謀罪で有罪判決を受けたことだ。ビットコインフォグは10年間の運営を経て2021年に米国法執行機関によって閉鎖された。仮想通貨ミキサーは当初、ユーザーのプライバシーを強化する方法として宣伝されていたが、すぐにマネーロンダリングサービスとして利用された。

ブロックチェーンフォレンジックツールの急速な成長は、別の暗号通貨ミキサーの取り締まりにも役立ちました。米国財務省は2022年にTornado Cash、2023年にChipMixerを制裁し、創設者をマネーロンダリング計画やその他の違反で告発しました。ブロックチェーンフォレンジックは、捜査官や当局が暗号通貨を追跡し、法廷用の証拠を収集するのに役立ちました。

ブロックチェーンフォレンジックはどのように機能しますか?

すべてのブロックチェーンフォレンジック専門家が同じ方法で作業するわけではありませんが、ブロックチェーン上のあらゆる違法行為の重要な詳細を把握し、金融犯罪の発生を発見するために、組織化された手順に従います。調査員が従う一般的な手順をいくつか見てみましょう。

収集と分析

最初のステップはデータ収集です。ブロックチェーンフォレンジックの専門家は、調査に関連する暗号通貨取引所、ブロックチェーンエクスプローラー、 暗号通貨ウォレットなどの複数のソースからトランザクションデータを収集する必要があります。データ収集には通常、トランザクションハッシュ、金額、タイムスタンプ、暗号通貨アドレスなどの情報の収集が含まれます。

必要なデータを収集すると、捜査官はデータ分析の段階に進み、潜在的な手がかりやパターンを見つけ出します。捜査官は、収集したデータを調べ、広範囲または頻繁な取引や犯罪組織とのつながりなどの不規則な活動を探すために、専用のブロックチェーンフォレンジックツールを使用します。

特殊技術

最も重要な技術の 1 つは、アドレス クラスタリングとして知られています。これは、パターンを分析することで、同じ人物または組織によって管理されている暗号アドレスを識別するために使用されます。調査員がアドレスのクラスタリングに成功すると、ブロックチェーン全体のデジタル資産の流れに関する貴重な洞察が得られます。

ブロックチェーンフォレンジックの目的は、アドレスとアイデンティティをさらに結び付けることです。これらのデジタルトランザクションは仮名で、英数字の文字列で表示されるため、これは困難な作業です。調査員は、トランザクションメタデータの分析や、外部データソースの活用など、さまざまな方法を使用してブロックチェーンアドレスを現実世界のアイデンティティに結び付ける必要があります。

違法取引のフローのほとんどはかなり複雑であり、専門家はパターンを識別するためにブロックチェーン上の取引の視覚的表現を生成する取引視覚化と呼ばれるツールを使用する必要があります。

ブロックチェーンフォレンジックには、ブロックチェーンを通じて暗号通貨取引を遡って追跡するチェーン分析が含まれます。言い換えると、取引を時系列の逆順に分析し、主要なソースまでの経路をたどる必要があります。

レポートの準備

現実世界のアイデンティティとブロックチェーン上の活動を結び付けるのは簡単なことではありません。そのため、ブロックチェーンのフォレンジックには通常、暗号通貨企業、法執行機関、さまざまな規制機関の協力が含まれます。彼らは証拠を収集するためにリソースとノウハウを共有します。

すべてのデータが収集され、分析されたら、法的手続きで使用するレポートを作成します。専門家は、法廷で使用できる詳細なレポートに調査結果をまとめます。

暗号通貨業界に不慣れな方にとって、ブロックチェーンフォレンジックのすべての手順は複雑に聞こえるかもしれません。知識を広げたい場合は、 Learn Crypto Academyで提供されているコースをご覧ください。

どのような暗号情報を追跡できますか?

ブロックチェーン フォレンジックで使用される手法は、特定のアプリケーションと評価されるデータの種類によって異なります。これがいかに困難な作業であり、デジタル フォレンジックの急速に進化する領域であるかについては、すでに説明しました。ただし、暗号追跡活動を可能にするために調査員が最も一般的に評価するブロックチェーン データの種類を特定できます。それでは見てみましょう。

帰属データ

ブロックチェーンフォレンジックツールは、さまざまなエンティティの所有権の帰属に関するデータを収集および分析し、暗号アドレスの匿名性を解消して現実世界のアイデンティティにリンクするために使用されます。

これらのツールは奇跡を起こして個人識別情報を提供することはできませんが、犯罪組織との関連を結び付けることができます。

ブロックチェーン上の各取引は、送信者と受信者のアドレス、送金金額、タイムスタンプを含む公開記録を残します。したがって、同じ暗号アドレスが複数の取引に使用されたり、KYC 識別を必要とする暗号取引所とやり取りしたりする場合、特定の ID や発見された関連性にまでさかのぼる可能性があります。

総取引履歴

暗号通貨取引の総数は、詐欺計画の潜在的な規模と影響を受けるユーザーの数について何かを教えてくれます。

適切なツールとノウハウを使用することで、専門家はユーザーの行動に関する情報を提供する全取引データ内のパターンと傾向を見つけることができます。

トランザクションマッピング

トランザクション データが収集されると、通常は視覚的なマップやフローチャートに変換され、ユーザーと取引所やその他のエンティティとのやり取りを示し、エンドポイントまでのトランザクションを追跡します。

捜査官は視覚的なマッピングを使用してパターンを認識します。たとえば、レイヤーとピールチェーンは、マネーロンダリング活動でよく使用されます。

クラスター分析

クラスター分析とは、ブロックチェーン上の暗号通貨取引に効率的に適用できるデータマイニング戦略を指します。この戦略は、特定の特性に基づいて類似の取引をグループ化するため、暗号通貨の追跡や異なるデジタルウォレット間のリンクの識別に適したツールとなります。

ブロックチェーンの透明性により、各トランザクションは公開され、監査可能であるため、調査員はクラスター分析を使用して疑わしいアクティビティを追跡できます。

IPアドレス

ブロックチェーン監視システムを使用するということは、特定のトランザクションに関連付けられたインターネット プロトコル (IP) アドレスを探すノードのネットワークを実行することを意味します。これは、調査員がブロックチェーン上でプライバシーに配慮したメタデータを収集する方法です。

IP アドレスは、取引が行われた時点における対象の地理的位置に関する貴重な情報を提供する場合があります。

分析ツールを使用すると、調査員は IP アドレスをマッピングし、特定のトランザクションにリンクするマップを作成できます。これにより、トランザクション間のパターンを理解するのに役立ちます。

召喚状の対象

暗号通貨取引所や暗号通貨ウォレットプロバイダーは、他の種類の暗号通貨サービスと同様に、通常、KYC および AML 規制に準拠する必要があります。 規制当局から召喚状が届いた場合、これらの組織はアカウント情報、IP アドレス、取引データなど、要求された情報を提供する必要があります。

暗号通貨取引は匿名かつ分散化されていると信じられているにもかかわらず、召喚状により資金を個々のユーザーに追跡することがはるかに容易になります。

現在の価値と過去の価値

ビットコインやイーサリアムなどの価値の高い暗号資産は、その価値の高さと使用されているテクノロジーにより、通常は追跡が容易です。このテクノロジーにより、変更不可能な履歴データを含む台帳が提供されます。

一方、 価値の高い暗号アドレスは、財務回復の良い指標となり、差し押さえ令状の適切な対象となり得ます。

ブロックチェーンフォレンジックの利点

ブロックチェーン技術は、透明性やセキュリティ、デジタル証拠の信頼性の向上など、資産を追跡するためのさまざまな利点をもたらします。

ブロックチェーンは、すべての取引を記録する改ざん防止領域を提供し、詐欺がそもそも発生しにくくする一方で、ブロックチェーンフォレンジックツールの作成は、盗まれた資産を追跡するのに役立ちます。

ブロックチェーンフォレンジックは、特定のビジネスや業界、およびその金融取引にとって特に重要な法的義務の遵守の取得と監視にも役立ちます。

さらに、法的な紛争や訴訟が発生した場合、ブロックチェーンフォレンジックを利用することで、金融取引や活動に関する法的に認められる証拠が得られ、公正な判断を下すことができます。

最後に、ブロックチェーン ネットワーク上のパターンとアクティビティを分析することで、研究者はブロックチェーンの動作に関する貴重な洞察を得ることができ、それを活用してエコシステムを改善し、サービスの新機能を導入し、 市場の動向をより深く理解することができます。

ブロックチェーンフォレンジックツールの限界

フォレンジックに関連する他の分野と同様に、ブロックチェーン フォレンジックにも一定の制限が伴います。

分散型金融（DeFi）の世界ではハッキングされた資金を回復するのは難しいのではないかと疑問に思う場合は、この記事「 ハッキングされたDeFi資金を回復できますか？ 」を読んでみてはいかがでしょうか。

ブロックチェーンフォレンジックの専門家が暗号空間内で違法行為を発見する際に直面する課題を理解するには、これらの制限について学ぶことが重要です。簡単に説明しましょう。

匿名性と仮名性

本文中にすでに述べたように、暗号通貨取引では、ユーザーは暗号化アドレスによって識別されるため、個人を特定できる情報を提供する必要がありません。この匿名性または仮名性という特性は、犯罪行為にとって格好の場であるように思われます。

匿名性という特性は金融犯罪捜査官にとって依然として課題ではあるものの、厳格な AML ポリシーと KYC 手順を実施するという法的要件により、 法的手続きの目的で情報を回復することが少し容易になりました。

オフチェーンデータへのアクセス制限

ブロックチェーンフォレンジックツールは通常、ブロックチェーン上で表示される取引データなどのオンチェーンデータを分析します。一方、重要な情報はオフチェーンでも保存できます。

通信の証拠などのオフチェーンデータを見つけるのは難しい場合があり、他のエンティティからの協力が必要になります。

ブロックチェーンのスケーラビリティ

ブロックチェーンは高いトランザクション スループットを処理できるため、暗号フォレンジックにも課題が生じます。暗号トランザクション数の増加に伴い、ブロックチェーン ネットワークは拡大し続け、ブロックチェーン データの収集とデータ分析にかかる時間も長くなり、不正行為のパターンの発見が遅れる原因となります。

プライバシーを強化する技術革新

プライバシー コイン、暗号ミキサー、タンブラーなどのテクノロジーは、ユーザーのプライバシーを強化し、ブロックチェーンのフォレンジック活動に障害をもたらします。

このような技術は、暗号通貨の資金の出所と行き先を隠すことを目的としており、捜査官が取引を正確に追跡することを困難にします。

さらに、より上級のユーザーは、複数のアドレスの使用、プライバシー重視の暗号通貨の採用、トランザクションの階層化など、高度な匿名化手法を実装して、ブロックチェーン上でのアクティビティを難読化することができます。

管轄権の問題

暗号通貨取引は地理的または管轄区域の境界によって制限されないため、法執行機関が複数の管轄区域にまたがって規制を施行することは困難です。犯罪者は管轄区域の違いを利用して起訴を逃れようとします。

さらに、いくつかの地域ではデータ保護規制が厳しく、調査員がデータ保護の法的要件を遵守しながらデータにアクセスする必要性とバランスを取ることが困難になる可能性があります。

最後に、暗号通貨エコシステムは分散化されており、中央機関なしで運営されています。この特性により、法執行機関が召喚状を取得したり資産を凍結したりすることが難しくなります。