最も一般的な暗号通貨詐欺とその回避方法

放物線状の価格上昇、一夜にして富を築いた話、著名人や著名な起業家からの支持の増加により、新規採用者が暗号通貨分野に殺到している。残念なことに、ほとんどの人は詐欺に遭うリスクに対する準備ができていません。そのため、最も一般的な暗号通貨詐欺とそれらを回避する方法のリストをまとめました。

私たちは主要な暗号通貨詐欺の戦術をそれぞれ分析し、その仕組み、最近の例、被害者に遭わないための最善の方法を検討しました。

一般的なルールとして、詐欺に遭わないようにするための最善の方法は、投資する前に仮想通貨についてもっと学ぶことです。私たちは金融主権を手に入れた最初の世代です。これは大きな特権ですが、重大な責任が伴うため、必要な調査を必ず行うようにしてください。詐欺は無知と経験の浅さに依存して成功します。

まずは、暗号化のセキュリティと安全なストレージの基本について学ぶことから始めましょう。暗号通貨は富を保管するための安全な方法を提供しますが、顧客サポートはありません。暗号通貨詐欺に対する最善の防御線は認識と教育です。

Reddit、Twitter、Discord などの場所で遠慮せずに質問してください。通常、人々は親切で協力的であることがわかります。

偽の暗号通貨のプレゼント

偽の暗号通貨のプレゼントには一般的に次のような内容が含まれます。

偽の暗号通貨プレゼントはどのように機能しますか?

偽の暗号通貨のプレゼントには、通常、詐欺師が認証済みのソーシャル メディア アカウントにアクセスすることが含まれます。検証済みのソーシャルメディアの偽バージョンを作成する。詐欺を促進するために本物の Web サイトの偽バージョンを作成すること。

2017 年の ICO ブーム以来、偽の暗号通貨のプレゼントが非常に一般的になりました。通常、ソーシャル メディアで見られるこれらの詐欺師は、見返りに増額された通貨を受け取ることを約束して、あるアドレスに暗号通貨を送らせようとします。

詐欺師はイーロン・マスクなどの大物有名人になりすましたソーシャルメディアアカウントを利用して、人々にそのオファーが本物であると信じ込ませることがよくあります。暗号通貨ウォレットの性質上、一度資金が送金されると、資金を取り戻すのは非常に困難、ほぼ不可能です。

仮想通貨プレゼント詐欺の最近の例

この種の暗号通貨詐欺の最も注目を集めた例は、2020年7月に発生し、イーロン・マスク氏やジョー・バイデン氏などの大物有名人や政治家のTwitterアカウントが乗っ取られ、プレゼントの宣伝に使用された。

ツイートは実際のアカウントからのものであったため、プロモーションにある程度の信頼性を与え、多くの人を騙しました。

同じアプローチは最近でも使用され、2021年5月には、使用されていないが認証済みのTwitterアカウントがハッキングされ、米国のテレビ番組「サタデー・ナイト・ライブ」へのイーロン・マスクの出演に関連した偽のプレゼントの宣伝に使用されました。詐欺師たちは10万ドルを稼いだと言われています。

偽の仮想通貨プレゼントを見分ける方法

探しているものがわかれば、これらの詐欺は簡単に見分けることができます。第一に、それらは真実であるにはあまりにも優れています。この方法であなたのお金を倍増させようと誰もが提案する理由はありません。彼らの動機は何でしょうか？懐疑的な姿勢を貫き、部外者の意見を求め、お金に誘惑されないように努めてください。これがまさにこのような詐欺が人々を陥れる方法なのです。

うますぎると思われるかもしれませんが、おそらくそうなのです。原則として、誰もあなたに無料の暗号通貨を提供することはありません。

彼らは有名人や有名な実業家を装う傾向がありますが、偽のアカウントは青いチェックマークがないことで見分けることができます。場合によっては、偽の青いチェックマークが使用されたり、本物のアカウントがハッキングされたりする可能性があるため、必ずユーザー名を確認し、正規のアカウントに似た有名人の名前のアカウントが他にないかどうかを検索してください。

コメントや返信を詳しく調べてください。多くの場合、より知識のあるユーザーが詐欺の正体を理解し、人々に警告しようとするからです。詐欺師は他の偽のアカウントを使用して正当性を誇示しようとしますが、少しでも疑いがある場合は、それはもったいないと考えるべきです。

リンクをクリックしたい場合は、URL をよく見てください。これらの URL は、ほとんどの場合、小さな違いと SSL 認証の欠如を除いた類似のコピーであり、開始直前にブラウザのアドレス バーに表示されるはずの鍵の記号が表示されます。 URLの。

これらのどれにも気を悪くしないなら、BBC が報じた、20 ビットコインを騙し取られたこの不運なドイツ人の言葉を聞いてください。

そのとき私はそれが大きな偽物であることに気づきました。ソファのクッションに頭をぶつけたとき、心臓がとても高鳴りました。家族のために、早期退職金や、子供たちとのこれからの休暇をすべて捨ててしまおうと思ったのです。私は二階に行き、ベッドの端に座って妻に言いました。私は彼女を起こして、大きな間違いを犯した、本当に大きな間違いを犯したと言いました。

ホエール・アラートは、偽の仮想通貨プレゼント詐欺が 2021 年の最初の 3 か月で 1,800 万ドルを生み出したと推定しています。下の画像は、テスラのプレゼントを宣伝する偽の BBC ウェブサイトです。

取引ボットによる暗号通貨詐欺

取引ボット暗号通貨詐欺には一般的にどのようなものが含まれているかを次に示します。

取引ボット詐欺はどのように行われるのでしょうか?

暗号通貨業界では、不正な取引ボットが何年も前から存在しています。彼らは通常、投資家に資金を投資する際に非常に高い収益率の保証を約束しますが、実際には取引機能はありません。

これらはねずみ講アプローチを使用し、以前の投資家に利益を支払うために新しい投資家からの預金を集めます。これは、初期の投資家を満足させ、詐欺師が十分な資金を蓄積し、スキームが必然的に崩壊したときに撤退計画を立てるのに十分な期間機能する可能性があります。

取引ボット詐欺の例

トレーディングボット詐欺の最も有名な例の 1 つは Bitconnect で、月間収益率 40% を約束された投資家から推定 2 億 5,000 万ドルを盗みました。

これは、ユーザーにビットコインをステーキングし、偽の取引ボットから生成された Bitconnect トークン報酬を受け取ることを奨励しました。一時は仮想通貨トークンの上位20位に入っていたが、価格は0.17ドルから2017年12月の史上最高値463ドルまで上昇したが、1カ月以内に90％以上下落し、最終的には完全に崩壊した。

注目を集めたビットコネクトの崩壊にもかかわらず、投資家から数十億ユーロを騙し取られたと推定されるワンコインなど、プロジェクトが本物の仮想通貨プロジェクトになりすますことに成功した例は他にもある。

トレーディングボット詐欺を検出するのが難しいのは、約束された利益を受け取る初期のユーザーがこのスキームの継続を望んでおり、多くの場合それを擁護するためです。彼らはダウンライン システムとして知られるシステムを通じて新しいユーザーを引き付けるよう奨励されることが多く、詐欺を暴露しようとする人に対して積極的に攻撃する可能性があります。

取引ボット詐欺を軽減する方法

これらの取引ボット暗号詐欺の明らかな兆候は数多くあります。

繰り返しますが、何かが真実であるにはあまりにも良いように思える場合、それはおそらく真実です。安全を確保するには、投資を考えている取引スキームについてデューデリジェンスを行い、LinkedIn などのサイトを通じて誰がそのスキームを運営しているのかを理解するように努めてください。ドキュメントを通じてスキームがどのように機能するかを調べてください。 Reddit や Bitcointalk などの場所で誰かがすでに危険信号を立てていないか確認してください。

フィッシングメール暗号詐欺

フィッシングメール暗号化詐欺には一般的に次のようなものがあります。

フィッシングメール暗号詐欺はどのように機能するのでしょうか?

フィッシングメールはほとんどの業界でよくある詐欺であり、暗号通貨も例外ではありません。残念ながら、これらの詐欺は、一見正当な電子メールを作成する能力がますます巧妙になってきています。

ほとんどは、ユーザーが電子メール内のリンクをクリックすることに依存しています。このリンクは、ターゲットのデバイスにマルウェアを直接ダウンロードするか、パスワード/シード フレーズなどの個人情報を要求したり、暗号通貨を要求したりするサイトにマルウェアを送信します。

これらは、正規の暗号化サービスプロバイダーの電子メール配信システムにアクセスして、ウォレットへのアクセスを目的とした電子メールを送信するか、他のハッキングから電子メールのリストを取得して、正規のサービスから送信されたように見える電子メール/テキストを送信することによって機能します。 。

他の詐欺と同様、通常、ユーザーを正規のサービス プロバイダーの Web サイトの偽バージョンに送信し、そこでユーザーの資格情報や秘密キー/シードを収集しようとします。

フィッシングメール暗号詐欺の最近の例

2020 年 7 月の Ledger Hack は非常に注目を集めた例です。顧客データベースが侵害され、ハッカーが顧客に電子メールやテキストを送信してハードウォレットにアクセスできるようになりました。また、顧客の自宅住所の詳細も暴露され、新たなレベルの脅威/脆弱性が追加されました。

2021 年にセルシウスでも同様のことが起こりました。ハッカーがサードパーティの電子メール ツールにアクセスして、偽のプロモーションを目的とした本物の電子メールを送信しました。これが偽物である最も明白な兆候は、ユーザーに暗号通貨ウォレットへのアクセスを許可するよう求めたことでしたが、正規のサービスでは決して許可しませんでした。

この詐欺の亜種の中には、脅迫に頼るものもあります。これらの電子メールは、彼らがユーザーの電子メール アカウントとコンピュータを制御しており、それらの何らかの侵害ビデオ映像を持っていると主張しています。次に、フィッシング詐欺は、これらの詳細や映像を公開しない代わりにビットコインを要求します。

最も信頼できる仮想通貨ニュースプロバイダーであるコインデスクは、詐欺師がニュースレターを偽造し、ユーザーに秘密鍵やシードの提供を要求するエアドロップやプレゼントを宣伝する記事を挿入することに苦しんできた。

フィッシングメール暗号詐欺を軽減する方法

原則として、外部リンクが含まれる未知のアドレスからのメールは疑わしいものとして扱う必要があります。さらに、突然個人情報を要求する電子メールは、ほとんどの場合詐欺です。電子メールについて不明な点がある場合は、電子メールに送られてきたリンクやリクエストに取り組む前に、公式 Web サイトにアクセスし、カスタマー サポートに問い合わせてください。

これらの一般的な詐欺に注意することは、暗号通貨を安全に保つのに役立ちますが、潜在的な脅威に関係なく、いくつかの標準的な戦術を採用する必要があります。暗号通貨の保護に関する記事が丸ごとありますが、彼は TLDR です。

暗号通貨詐欺は常に進化しているため、これは決して暗号通貨内の詐欺の完全なリストではありません。脅威に先手を打つには、Twitter で信頼できるアカウントをフォローし、暗号ポッドキャストを読んだり聞いたりし続けてください。しかし、恐れることはありません。

最終的には、自分自身のセキュリティは自分の責任ですが、いくつかの賢明な対策と適度な懐疑心があれば、暗号通貨を詐欺から守るのに十分です。

仮想通貨詐欺の餌食にならないようにする最善の方法は、うますぎる話があれば、ほぼ確実にそうなるという信念を頭の中に叩き込むことです。懐疑は最善の防衛手段です。無料のランチなどというものはありませんので、注意してください。そうしないと、メニューに載ってしまいます。