トランザクションの探索
学べること
暗号通貨の価値提案の重要な側面は透明性です。
たとえば、すべてのビットコイン取引は公開され、追跡可能で、公開台帳であるビットコイン ブロックチェーンに永久に保存され、インターネット接続があれば誰でも見ることができます。
ビットコインには個人情報は必要ありませんが、毎日 40 万件を超える取引をすべて追跡できる点は、既存の決済システムの仕組みとはまったく対照的です。
私たちが知っているのは、Visa や Mastercard が自社のネットワークについて教えてくれたことだけですが、データサイエンスの合理的な基礎を持っている人なら誰でも、ビットコインのパーミッションレスブロックチェーンのあらゆる側面をクエリし、特定の取引の詳細、全体的な使用状況、健全性を調べることができます。
暗号通貨の使用量が継続的に増加していることは、ブロックチェーンの使用量をマイニングする機能が商業的に価値のあるものになったことを意味します。
現在、ブロックチェーン分析業界全体が、暗号通貨が何らかの形で法の外で機能しているという主張に対抗して、AMLやその他の犯罪行為を監視し取り締まるためのツールを企業や政府に提供している。
経済的自由を強化する
暗号通貨取引の透明性は、個々のユーザーにまったく新しいレベルの権限をもたらします。 Western Union、Monegram、国内銀行などの既存の支払い方法を使用して国際送金したい場合、費用がかかり、数日かかる可能性が高いだけでなく、プロセスの可視性が非常に限られています。
BTC や ETH などの暗号通貨を送信すると、トランザクションがいつ確認されたか、そのために費やされた手数料、送信した暗号通貨がどこに行ったかを確認するためのトランザクション出力のコピーを正確に確認できます。
これらすべては、中央エンティティに依存することなく、数日ではなく数分以内に行われます。インターネット接続があれば、世界中のどこからでもアクセスできます。
仮想通貨取引の詳細を拡大して見てみましょう。まず、取引内の情報にアクセスする方法を説明し、これをより伝統的な銀行取引と対比させます。
次に、ブロックチェーンに追加された特定の実際のビットコイン トランザクションの構造を分析し、送信者と受信者、さらにはブロックチェーンの使用状況の全体像を求める組織に提供される価値を示します。
ビットコイントランザクション内の情報にアクセスする方法
ブロック エクスプローラーは、暗号通貨トランザクション内の情報にアクセスするための最良の方法を提供します。 Google や Firefox のようなものと考えてください。ブロック エクスプローラーは、Web サイトに結果を提供するのではなく、ブロックチェーン内に保存された暗号トランザクションを参照するために使用されます (そのプロセスについて詳しくは、ビットコイン マイニングに関する記事をご覧ください)。
Blockchain.com は 2011 年にブロック エクスプローラーを開始しました。検索クエリと同様に、開始点はトランザクション ID、アドレス、または特定のブロックのいずれかです
この例では、特定のトランザクションに注目してみましょう。ビットコインを送信し、ウォレット内でトランザクション IDを含む確認されたトランザクションを確認できると仮定します。
その情報をコピーすると (URL をコピーするのと少し似ています)、ブロックチェーン エクスプローラーに貼り付けることができます。
独自のノードを実行するのに十分な技術がある場合 ( ノードの実行方法に関する記事を参照)、サードパーティのサービスに依存する必要はなく、この情報に直接アクセスできます。
トランザクション情報は階層構造になっているため、検索には次の 3 つのエントリ ポイントが考えられます。
ブロックから遡ってトランザクションの送信先アドレスと個々のトランザクション自体を調査したり、逆にトランザクションから遡って送信先のアドレスを調べ、最終的にトランザクションが含まれていたブロックを確認したりできます。
その階層を理解するだけでなく、ビットコイン ブロックチェーン内の資金の流れの具体的なロジックも理解する必要があります。
ビットコインのトランザクションフローを理解する
ビットコイン取引の詳細を掘り下げる前に、ビットコイン取引のロジックについて少し説明し、よく知っているはずの銀行取引に類推してみる価値があります。
あなたの銀行口座には借方と貸方の合計である実行残高があり、どれだけ使わなければならないかを示します。
デビットは残高に対して支出するトランザクションであり、クレジットは残高を増やすトランザクションです。
ビットコインも同様に機能しますが、言語とロジックが若干異なります。
したがって、ビットコインブロックチェーンは資金の前進の記録です。ブロックチェーン上の特定の場所であるアドレスに関連付けられた未使用の資金。ブロックチェーン上の別の場所に移動するトランザクションに資金を提供するために使用され、その移動はマイナーによって促進されます。
資金の支出はトランザクション内で記述され、宛先と手数料が示されます。この動きは、入力と出力によって説明されます。
これは最も直感的なシステムではありませんが、ビットコイン取引は資金の順方向の流れがすべてです。 BTC を送信する場合は、トランザクションに資金を提供するためのインプットが必要です。これ自体が前のトランザクションの最終製品 (アウトプット) です。
送信されると、トランザクションは処理されます (手数料は差し引かれます)。資金は入力から使用され、新しいアドレスである出力で未使用トランザクションになります。
ビットコイントランザクションの構造
ビットコイントランザクションのロジックと用語についてもう少し理解していただければ幸いですが、実際にそれらを理解するために、ビットコイントランザクションの構造を見てみましょう。 2016 年のランダムな例を使用しています。
概要情報の下に、入力を提供した資金源のアドレスが表示されます (上記のとおり)。および宛先アドレス - 出力
ビットコインは未使用の資金の単なる記録であるため、資金が移動されると、未使用のトランザクションは新しいトランザクションの入力になり、最終的にはブロックチェーン内の別の場所で出力になります。
入力
トランザクションへの入力は、送信される BTC の価値と、トランザクションが有効であることを確認するために必要な関連手数料をカバーする必要があります。このセクションの詳細には、送信者のアドレス、送信された BTC の金額、および支払われた手数料が含まれます。
出力
このセクションでは、取引された BTC を受け取るアドレスについて詳しく説明します。これには、受け取った BTC の価値も含まれます (入力金額から手数料を差し引いた額)。
「詳細」の向かいに「支出」が赤で書かれていることに気づくでしょう。これは、この特定の BTC が後続のトランザクションで使用されたことを示しており、資金の前進に関する要点を示しています。
イーサリアムのブロックチェーンは非常に似た方法で機能しますが、Gas として知られる料金システムが少し異なります。ガス料金はマイナーに支払われるという点でビットコインの取引手数料と似ていますが、計算は取引の複雑さに基づいています。
イーサリアムの場合、トランザクションは単に ETH (ネイティブ通貨) の移動である場合もあれば、より多くのコンピューティング能力を必要とするスマート コントラクトの実行を容易にする場合もあるため、これはより複雑です。
イーサリアムの料金はガスで測定されますが、支払いはイーサで行われます。 Gas への変換は、よりユーザーフレンドリーなユニットを提供するためのものですが、非常にわかりにくいです。ガス自体はグウェイ単位で表され、1 グウェイは 0.000000001 ETH (10-9 ETH) に相当するため、ガス料金が 0.000000001 イーサの代わりに 1 グウェイと表記されます。
イーサリアムの手数料については、完全に別の記事で説明します。
ビットコインの歴史がすぐにわかる
ビットコイン取引の仕組みに詳しくなると、マイニング、確認、価値の移動などの抽象的な機能がより具体的に理解できるようになります。また、ビットコインの歴史を簡単に知ることができます。
木の幹の断面には年輪が含まれており、これは木の年齢だけでなく、木の成長を妨げたり促進した環境事象など、木の生涯にわたる重要な出来事を示します。
ブロックチェーンにクエリを実行する方法を学ぶと、ブロックチェーンの歴史を知ることができるようになります。たとえば、これは最初の商用ビットコイン トランザクションの TxIDです。 2010 年 5 月 22 日にラズロ・ハニェツが 10,000 ビットコインでピザを購入したことで有名です。
トランザクションへの入力と単一の出力が表示されます。為替が存在せず、価格履歴がないため、当時の価値は €0.00 として記録されます。
料金は0.99 BTCで、これは47,000ユーロに相当します。
透明性がどのように活用されているか
暗号通貨取引の根本的な透明性は、ブロックチェーン分析の業界全体に力を与えています。 Chainalies や Elliptic などの企業は、高度なデータ サイエンス技術を採用して、政府からヘッジファンドに至るまでの顧客に、自社の取引が資金移動に関するルールに準拠していることを確認したり、ルールに準拠した取引を追跡したりするためのツールを備えたカスタム ツールを提供しています。違法または違法な意図で資金を移動すること。
これらのサービスは仮想通貨コミュニティの間で意見が分かれています。取引を追跡し、資金が取引所などの規制対象機関に到達した時点での本当の身元と結び付ける機能は、犯罪に対する強力なツールです。
これはまさに、大々的に報道された Twitter ハッキング/ビットコイン詐欺 (2020 年 7 月) の犯人が 2 週間以内に逮捕された方法です。
Twitter ハッカーが比較的アマチュアであることは明らかだが、政府機関はブロックチェーン分析を利用して、テロから人身売買に至るまでの犯罪資金を追跡し、ダークネット市場を閉鎖している。
それに比べて、真実を知るために一般的に必要とされる許可のレベルを考慮すると、従来の金融システム内の作業はより困難になる可能性があります。これが、パナマ文書 (2016 年) や FinCEN (2020 年) のようなデータ漏洩が物議を醸す理由であり、それらはオフショア金融の隠れた世界に大きな光を当てているからです。
コインの反対側には、プライバシーを犠牲にして透明性を確保すべきではないと強く感じている人もいます。企業がブロック探索を武器化しているのと同じように、リバタリアンは情報を難読化するために設計された、Monero や Zcash などのいわゆるプライバシー コインを通じて反撃しています。資金の追跡可能性の連鎖を断ち切るために設計されたプライバシーウォレットとミキシング/タンブリングサービス、および個人情報（KYC）が必要ない、つまり取引を個人に結び付けることができない分散型取引所の使用。
議論のどちらの側を支持するにせよ、暗号通貨が、より不正行為が難しく、より明確に理解でき、確実にリスクが低い通貨システムを提供することは明らかだと思われます。
徹底した透明性を追求することにより、仮想通貨は 21 世紀の新しい金融方法となります。プライバシーをめぐる戦いは今後も続くだろうが、ビットコイン取引とその背後にある価値の流れのロジックを探る方法を理解することで、これらのはるかに大きな疑問が文脈に収まるようになる。
次に、暗号通貨をどこでどのように使うかを見ていきます。