استكشاف المعاملات

ما ستتعلمه

أحد الجوانب الأساسية لعرض قيمة العملة المشفرة هو الشفافية.

على سبيل المثال، جميع معاملات البيتكوين عامة، ويمكن تتبعها، ومخزنة بشكل دائم في دفتر حسابات عام - سلسلة كتل البيتكوين - ويمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت رؤيتها.

على الرغم من أن البيتكوين لا يتطلب أي معلومات شخصية، فإن القدرة على متابعة كل معاملة - والتي يوجد منها أكثر من 400000 معاملة كل يوم - تتناقض بشكل صارخ مع كيفية عمل أنظمة الدفع الحالية.

نحن نعرف فقط ما تخبرنا به Visa أو Mastercard عن شبكاتهم، في حين يمكن لأي شخص لديه أساس معقول في علم البيانات الاستعلام عن كل جانب من جوانب blockchain غير المسموح به في Bitcoin، والنظر في تفاصيل محددة للمعاملات، والاستخدام العام والصحة.

إن الزيادة المستمرة في استخدام العملات المشفرة تعني أن القدرة على استخراج استخدام blockchain أصبحت ذات قيمة تجارية.

توفر صناعة تحليل blockchain بأكملها الآن أدوات للشركات والحكومات لمراقبة وإنفاذ مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية، وهو ما يتعارض مع الحجج القائلة بأن العملات المشفرة تعمل بطريقة أو بأخرى خارج القانون.

تمكين الحرية المالية

توفر شفافية معاملات العملات المشفرة مستوى جديدًا تمامًا من التمكين للمستخدمين الأفراد. إذا كنت تريد إرسال الأموال دوليًا باستخدام طرق الدفع الحالية - مثل Western Union أو Monegram أو البنك المحلي الخاص بك - فلن يكون الأمر مكلفًا ومن المحتمل أن يستغرق أيامًا فحسب، بل سيكون لديك رؤية محدودة جدًا للعملية.

عندما ترسل عملات مشفرة مثل BTC أو ETH، يمكنك أن ترى بالضبط متى تم تأكيد المعاملة، وما هي الرسوم التي تم إنفاقها للقيام بذلك، ونسخة من مخرجات المعاملة لتأكيد المكان الذي ذهبت إليه العملة المشفرة التي أرسلتها.

كل هذا يحدث خلال دقائق، وليس أيام، دون الحاجة إلى الاعتماد على جهة مركزية. ويمكن الوصول إليه عالميًا من أي مكان في العالم عبر الاتصال بالإنترنت.

دعونا نكبر ونلقي نظرة على تفاصيل معاملات العملة المشفرة. سنشرح أولاً كيفية الوصول إلى المعلومات ضمن المعاملة ومقارنة ذلك بالمعاملات المصرفية التقليدية.

يمكننا بعد ذلك تحليل البنية التشريحية لمعاملة بيتكوين حقيقية معينة تمت إضافتها إلى blockchain لتوضيح القيمة التي تقدمها للمرسل والمستلم بالإضافة إلى تلك المؤسسات التي تسعى إلى الحصول على رؤية شاملة لاستخدام blockchain

كيفية الوصول إلى المعلومات ضمن معاملة البيتكوين

توفر مستكشفات الكتل أفضل طريقة للوصول إلى المعلومات ضمن معاملات العملة المشفرة. فكر فيها مثل جوجل أو فايرفوكس ولكن بدلاً من تقديم نتائج لمواقع الويب، يتم استخدام مستكشفات الكتل لتصفح معاملات العملات المشفرة المخزنة داخل blockchain (يمكنك معرفة المزيد حول هذه العملية من مقالتنا حول تعدين البيتكوين).

أطلق موقع Blockchain.com مستكشف الكتل الخاص به في عام 2011. مثل استعلام البحث، تكون نقطة البداية إما معرف معاملة أو عنوان أو كتلة محددة

على سبيل المثال، دعونا نركز على معاملة محددة. لنفترض أنك أرسلت بعض البيتكوين ويمكنك رؤية المعاملة المؤكدة داخل محفظتك بما في ذلك معرف المعاملة.

إذا قمت بنسخ هذه المعلومات - مثل نسخ عنوان URL - فيمكنك لصقها في مستكشف blockchain.

إذا كنت تتمتع بالتقنية الكافية لتشغيل العقدة الخاصة بك ( راجع هذه المقالة حول كيفية تشغيل العقدة )، فلن تحتاج إلى الاعتماد على خدمة جهة خارجية ويمكنك الوصول إلى هذه المعلومات مباشرةً.

معلومات المعاملة هرمية، ولهذا السبب توجد ثلاث نقاط دخول محتملة لبحثك:

يمكنك العمل بدءًا من الكتل لاستكشاف العناوين التي تم إرسال المعاملات إليها، والمعاملات الفردية نفسها، أو العكس، العمل من المعاملة لمعرفة العنوان الذي تم إرسالها إليه وفي النهاية الكتلة التي تم تضمينها فيها.

بالإضافة إلى فهم هذا التسلسل الهرمي، ستحتاج إلى فهم المنطق المحدد لتدفق الأموال داخل blockchain Bitcoin.

فهم تدفق معاملات البيتكوين

قبل أن نتعمق في تفاصيل معاملة البيتكوين، من المفيد أن نشرح قليلاً عن منطق معاملات البيتكوين، ونحاول رسم تشبيهات بشيء يجب أن تكون على دراية به، وهو المعاملات المصرفية.

يحتوي حسابك المصرفي على رصيد جاري، وهو إجمالي الديون والأرصدة، ويوضح لك المبلغ الذي يتعين عليك إنفاقه.

الديون هي المعاملات التي يتم إنفاقها مقابل رصيدك، والدائنات هي المعاملات التي تزيد من رصيدك.

تعمل عملة البيتكوين بطريقة مماثلة ولكن بلغة ومنطق مختلفين قليلاً:

لذا فإن blockchain Bitcoin هو سجل للحركة المستقبلية للأموال. الأموال غير المنفقة المرتبطة بالعناوين، ومواقع محددة على blockchain، والتي يتم إنفاقها لتمويل معاملة تنقلها إلى مكان آخر على blockchain، ويتم تسهيل هذه الحركة بواسطة عمال المناجم.

يتم وصف إنفاق الأموال ضمن المعاملة، مع توضيح الوجهات والرسوم. يتم وصف هذه الحركة من خلال المدخلات والمخرجات.

إنه ليس النظام الأكثر بديهية ولكن معاملة Bitcoin تدور حول التدفق الأمامي للأموال. إذا قمت بإرسال BTC، فأنت بحاجة إلى مدخلات - لتمويل المعاملة - والتي تعد في حد ذاتها المنتج النهائي (المخرجات) للمعاملة السابقة.

بمجرد إرسال المعاملة، تتم معالجتها (مطروحًا منها الرسوم) ويتم إنفاق الأموال من المدخلات وتصبح معاملة غير منفقة في عنوان جديد - المخرج.

تشريح معاملة البيتكوين

نأمل أن تكون أكثر وضوحًا بشأن منطق ومصطلحات معاملات البيتكوين، ولكن لكي نتمكن من فهمها حقًا، دعنا نلقي نظرة على تشريح معاملة البيتكوين. نحن نستخدم مثالًا عشوائيًا من عام 2016:

أسفل المعلومات الموجزة، يمكنك رؤية عناوين مصدر الأموال التي قدمت الإدخال (كما هو موضح أعلاه). وعناوين الوجهة - النواتج

تعد عملة البيتكوين مجرد سجل للأموال غير المنفقة، لذلك عندما يتم نقل الأموال، تصبح المعاملة غير المنفقة مدخلاً في معاملة جديدة وفي النهاية مخرجات في مكان آخر في blockchain.

المدخلات

يجب أن يغطي الإدخال في المعاملة قيمة BTC المرسلة والرسوم ذات الصلة اللازمة لتأكيد صحة المعاملة. تتضمن التفاصيل الواردة في هذا القسم عنوان المرسل ومبالغ BTC المرسلة والرسوم المدفوعة.

النواتج

يعرض هذا القسم تفاصيل عناوين أولئك الذين يتلقون عملة BTC التي تم التعامل بها. ويتضمن أيضًا قيمة BTC التي تلقوها (والتي تصل إلى المدخلات مطروحًا منها الرسوم).

ستلاحظ على الجانب الآخر من "التفاصيل" كلمة "تم إنفاقها" مكتوبة باللون الأحمر. يشير هذا إلى أن عملة البيتكوين هذه قد تم إنفاقها في معاملة لاحقة، مما يوضح النقطة المتعلقة بالحركة المستقبلية للأموال.

تعمل تقنية blockchain الخاصة بـ Ethereum بطريقة مشابهة جدًا، على الرغم من وجود نظام رسوم مختلف قليلاً يُعرف باسم Gas. تشبه رسوم الغاز رسوم معاملات البيتكوين من حيث أنها تُدفع لعمال المناجم، ولكن الحساب يعتمد على مدى تعقيد المعاملة.

يعد هذا أكثر تعقيدًا مع Ethereum لأن المعاملة يمكن أن تكون ببساطة حركة ETH (العملة المحلية) أو لتسهيل تنفيذ العقد الذكي، الأمر الذي يتطلب المزيد من القوة الحاسوبية.

يتم قياس رسوم الإيثيريوم بالغاز ولكن يتم دفعها بالأثير. يهدف التحويل إلى الغاز إلى توفير وحدة أكثر سهولة في الاستخدام، ولكنه أمر مربك للغاية. الغاز نفسه مقوم بـ Gwei، واحد Gwei يساوي 0.000000001 ETH (10-9 ETH)، لذا بدلاً من رسوم الغاز التي تبلغ 0.000000001 Ether سيتم كتابتها كـ 1 Gwei.

سنشرح رسوم الإيثيريوم في مقالة منفصلة تمامًا.

تاريخ البيتكوين في متناول يدك

عندما تصبح أكثر دراية بكيفية عمل معاملات البيتكوين، يمكن أن يساعد ذلك في جعل الوظائف المجردة للتعدين والتأكيدات وحركة القيمة أكثر واقعية. يمكنه أيضًا وضع تاريخ Bitcoin في متناول يدك.

يتضمن المقطع العرضي لجذع الشجرة حلقات لا تظهر عمر الشجرة فحسب، بل تظهر أيضًا الأحداث الرئيسية طوال حياة الشجرة، مثل الأحداث البيئية التي أعاقت نموها أو عززته.

عندما تتعلم كيفية الاستعلام عن blockchain، سيكون لديك نفس القدرة على التعمق في تاريخها. هنا، على سبيل المثال، يوجد TxID لأول معاملة بيتكوين تجارية على الإطلاق. عملية الشراء الشهيرة للبيتزا في 22 مايو 2010 مقابل 10000 بيتكوين بواسطة لازلو هانيتش.

يمكنك رؤية المدخلات في المعاملة والمخرجات الفردية. يتم تسجيل القيمة في ذلك الوقت على أنها 0.00 يورو لأنه لم تكن هناك بورصات وبالتالي لا يوجد تاريخ للسعر.

كانت الرسوم 0.99 بيتكوين أي ما يعادل 47000 يورو.

كيف يتم الاستفادة من الشفافية

تعمل الشفافية الجذرية لمعاملات العملات المشفرة على دعم صناعة تحليل blockchain بأكملها. تستخدم شركات مثل Chainalogy وElliptic تقنيات متقدمة لعلم البيانات لتوفير أدوات مخصصة للعملاء الذين يتراوحون من الحكومات إلى صناديق التحوط بأدوات إما لضمان أن معاملاتهم الخاصة متوافقة مع القواعد المتعلقة بحركة الأموال، أو لتتبع أولئك الذين هم نقل الأموال بشكل غير قانوني أو بقصد غير قانوني.

تقسم هذه الخدمات الآراء بين مجتمع العملات المشفرة. إن القدرة على تتبع المعاملات وربطها بالهوية الحقيقية عند النقطة التي تصل فيها الأموال إلى كيان خاضع للتنظيم - مثل البورصة - تشكل أداة قوية ضد الجريمة.

كان هذا على وجه التحديد هو الطريقة التي تم بها القبض على مرتكبي عملية احتيال تويتر/بيتكوين التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة (يوليو 2020) في غضون أسبوعين.

على الرغم من الاعتراف بأن قراصنة تويتر كانوا هواة نسبيًا، إلا أن الوكالات الحكومية تستخدم تحليل blockchain لتتبع الأموال الإجرامية التي تتراوح من الإرهاب إلى الاتجار بالبشر، وفي إغلاق أسواق الشبكة المظلمة.

وبالمقارنة، فإن العمل ضمن النظام المالي التقليدي يمكن أن يكون أكثر صعوبة نظراً لمستويات الإذن المطلوبة عموماً للوصول إلى الحقيقة. ولهذا السبب فإن تسريبات البيانات مثل أوراق بنما (2016) أو شبكة مكافحة الجرائم المالية (2020) مثيرة للجدل للغاية، لأنها تسلط الضوء كثيرًا على العالم الخفي للتمويل الخارجي.

وعلى الجانب الآخر من العملة، هناك أولئك الذين يشعرون بقوة أن الشفافية لا ينبغي أن تكون على حساب الخصوصية. وكما تستخدم الشركات استكشاف الكتل كسلاح، فإن الليبراليين يقاومون من خلال ما يسمى عملات الخصوصية - مثل مونيرو وزي كاش - المصممة للتعتيم على المعلومات؛ محافظ الخصوصية وخدمات الخلط/التعثر المصممة لكسر سلسلة تتبع الأموال واستخدام التبادلات اللامركزية حيث لا تكون المعلومات الشخصية (KYC) مطلوبة، مما يعني أنه لا يمكن ربط المعاملات بالأفراد.

أيًا كان جانب الحجة التي تفضلها، فمن الواضح أن العملات المشفرة توفر نظامًا نقديًا أصعب للغش، وأكثر وضوحًا للفهم، وأقل خطورة بشكل موثوق.

من خلال الالتزام بالشفافية الجذرية، تعد العملات المشفرة طريقة جديدة للقيام بالتمويل في القرن الحادي والعشرين. ستستمر المعركة من أجل الخصوصية، لكن فهم كيفية استكشاف معاملة البيتكوين ومنطق تدفق القيمة وراءها يضع هذه الأسئلة الأكبر بكثير في السياق.

بعد ذلك سننظر في كيفية ومكان إنفاق العملة المشفرة.