كيف تعمل البيتكوين

ما ستتعلمه

تم إنشاء البيتكوين بواسطة فرد (أو مجموعة من الأفراد) أطلق عليه الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. حتى يومنا هذا، لا أحد يعرف (على الأقل علنًا) من هو ساتوشي ناكاموتو - ويمكن القول إن هذا هو أكبر إرث لهم للمجتمع.

من خلال التلاشي في الأثير بعد فترة وجيزة من قوة البيتكوين بما فيه الكفاية، تخلص ناكاموتو من أول نقطة فشل مركزية.

إذا كان شخص ما قد "اخترع" الذهب، فيمكن القول إن هذا الشخص سيكون له تأثير كبير على اختراعه. علاوة على ذلك، إذا احتفظ هذا الشخص بمفتاح يسمح له بالتحكم في اقتصاد الذهب، فإنه سيمارس قدرًا غير لائق من السلطة.

وسوف يكونون أيضاً عرضة للالتماسات، والرشاوى، والإجراءات القانونية، واللكمات في الوجه، وغير ذلك من الضغوط القوية لتعديل اختراعاتهم لصالح حزب أو آخر - ربما الحكومة، أو المافيا. وفي كلتا الحالتين، سيكون النظام بأكمله عرضة للخطر عند نقطة مركزية. هذا ليس هو الحال بالنسبة للبيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد عبادة شخصية حول منشئها، ولا يوجد أحد يملي القواعد دون رادع. إن عملة البيتكوين ملك للعالم، ولا يملك أي شخص أو دولة سلطة قضائية عليها.

الأصول المشفرة والاقتصاد

تجمع Bitcoin بين الحوسبة والتشفير ونظام ذكي للمنافسة الاقتصادية والمكافآت التي تضمن أنه من مصلحة الجميع احترام القواعد دون الحاجة إلى سلطة مركزية. وبدلاً من ذلك، تدير الشبكة نفسها، ولا يتحكم أي طرف في النظام.

تكافئ عملة البيتكوين "العمل" الصادق الذي يدعم الشبكة (التحقق من صحة المعاملات، كما سنرى أدناه)، مع التأكد من أن الغش باهظ التكلفة. هذا العمل هو أيضًا الطريقة التي يتم من خلالها إدخال عملة البيتكوين الجديدة برمجيًا إلى النظام، مع التأكد من أن العرض يمكن أن ينمو بطريقة يمكن التنبؤ بها - وبالتالي تحقيق الجودة الأساسية للندرة.

تنمو هذه التأثيرات بشكل كبير مع نمو الشبكة. في الواقع، الكثير من قوة البيتكوين تأتي من شبكتها المتنوعة والقوية المتنامية.

قد يكون لدى المشاركين في Bitcoin مصالح متضاربة في بعض الأحيان، لكنهم جميعًا يشتركون في نفس الهدف النهائي - وهو نجاح Bitcoin. وكلما زاد عدد الأطراف التي تستثمر في البيتكوين، كلما زادت خسارة الجميع إذا "انكسرت" - وهذا يخلق علاقة تكافلية، يستفيد منها جميع الأطراف.

إذًا من يتحكم في دفتر حسابات البيتكوين، وكيف يمكنه تحقيق أموال سليمة؟ للإجابة على هذه الأسئلة، من الضروري أن نفهم كيف تم تصميم النظام.

تصميم البيتكوين

البيتكوين عبارة عن أشياء كثيرة، لكننا سنركز على عناصر التصميم هنا.

أولاً، Bitcoin عبارة عن شبكة من أجهزة الكمبيوتر من نظير إلى نظير تتبع جميعها مجموعة من القواعد والتعليمات (بروتوكول Bitcoin) للتحقق من صحة المعاملات وإصدار عملات معدنية جديدة. يمكن لأي كمبيوتر يقوم بتشغيل أي برنامج يحترم هذه القواعد أن يشارك في شبكة البيتكوين. وتسمى هذه العقد بيتكوين.

فكر في هذا البروتوكول باعتباره القوانين المصرفية لبلد ما. يمكن لأي بنك أن يعمل، طالما أنه يلتزم بالقوانين. الفرق هو أن بروتوكول البيتكوين يتم فرضه عن طريق التعليمات البرمجية، وليس عن طريق المحاكم - مما يعني أنه أكثر موثوقية.

ثانيًا، تحتوي عملة البيتكوين على سجل لجميع المعاملات، يسمى Blockchain. يتم تسجيل المعاملات في كتل، والتي يتم إنشاؤها على فترات زمنية محددة وتوصيلها بالكتل السابقة لإنشاء سلسلة.

وأخيرًا، هناك آلية إضافة الكتل إلى البلوكشين والتوصل إلى اتفاق (آلية الإجماع) على صحة المعاملات، ودقة السلسلة بأكملها. وهذا ما يسمى التعدين.

لا يحتاج المشاركون إلى الثقة ببعضهم البعض؛ إنهم بحاجة فقط إلى الثقة في القواعد والرمز.

فكيف يعمل هذا في الممارسة العملية؟

blockchain: الثقة ولكن التحقق

الميزة الأكثر ثورية في Bitcoin هي دفتر الأستاذ الخاص بها - المعروف أيضًا باسم blockchain - وفي طريقة التحقق من صحة المعاملات.

ويتعين علينا أن نثق في قدرة البنوك على الحفاظ على سلامة دفاتر حساباتها، ولكننا لا نستطيع التحقق من ذلك بأنفسنا. إذا أرسل أحد البنوك يورو واحدا إلى بنك آخر، فيجب علينا أن نثق به لإزالة هذا اليورو من حساباته. وذلك لأنهم وحدهم من يمكنهم رؤية دفاتر حساباتهم وتحديثها. لا يمكننا أن نرى ما إذا كانوا قد ارتكبوا خطأ، أو ما إذا كانوا اتخذوا خيارات سيئة عند تقديم الائتمان. وكما علمتنا الأزمة المالية عام 2008، فإن هذه ليست فكرة جيدة دائما.

يتم تحفيز البنوك لدعم القانون، لكن التاريخ يظهر أنها تستطيع الالتفاف حول اللوائح أو حتى تغييرها لصالحها.

وفي عام 2008، استغلت البنوك وغيرها من الجهات المقرضة القواعد لإعادة تدوير مبلغ غير لائق من الديون إلى منتجات مالية "عالية المخاطر" كانت معقدة للغاية لدرجة أنه لم يتمكن أحد من فهمها تقريباً.

ومما زاد الطين بلة حقيقة أن قلة من الناس تمكنوا من الوصول إلى الكتب - والقلة الذين فعلوا ذلك واجهوا صعوبة في فهم التعقيد. وعندما تخلفت هذه المنتجات الفاسدة عن السداد، انهار الاقتصاد العالمي. النتائج؟ تريليونات من أموال الإنقاذ لنفس البنوك التي تسببت في ذلك.

وتقلب عملة البيتكوين هذا المنطق رأسًا على عقب. بدلاً من الاحتفاظ بدفتر أستاذ واحد مغلقًا من قبل سلطة مركزية، تضمن Bitcoin إمكانية حصول أي شخص على نسخة من دفتر الأستاذ الذي يحتوي على جميع المعاملات التي حدثت على الإطلاق. يمكن للجميع التحقق رياضيًا من أن كل معاملة فيها مشروعة. يتم رفض المعاملات التي لا تحترم القواعد تلقائيًا بواسطة البرنامج.

يتم تجميع معاملات البيتكوين كل 10 دقائق تقريبًا في كتلة، والتي تتم إضافتها بعد ذلك إلى سلسلة طويلة من الكتل تحتوي على جميع المعاملات السابقة (ومن هنا جاء مصطلح blockchain). تسمى عملية إضافة الكتل الجديدة إلى دفتر الأستاذ المشترك هذا بالتعدين.

المشكلة في دفتر الأستاذ المشترك هي، كيف نتفق جميعًا على أن الإصدار الحالي هو الأحدث؟ كيف يمكن لآلاف من أجهزة الكمبيوتر المختلفة في جميع أنحاء العالم التوصل إلى توافق في الآراء دون وجود شخص مسؤول؟

كيف يعمل تعدين البيتكوين كحافز

يتضمن الحل الذي قدمته Bitcoin لمشكلة الحوسبة القديمة هذه الرياضيات والمنافسة والمكافآت الاقتصادية، ويطلق عليه اسم التعدين.

يتضمن التعدين منافسة لحل مسألة رياضية معقدة، والتي تستغرق في المتوسط 10 دقائق ويتم تعديلها كل أسبوعين لمراعاة قوة الحوسبة الحالية. يحصل الفائز على إضافة المجموعة الحالية من المعاملات ويحصل على مكافأة مقابل جهوده (كما سنوضح أدناه).

المهم هو أنه يمكن للجميع التحقق بسهولة من صحة الحل. إذا قام أحد عمال التعدين بالغش، فسيتخلص جميع المشاركين الآخرين من الكتلة ببساطة. لن يخسر الغشاش المكافأة فحسب، بل سيخسر أيضًا كل الأموال التي أنفقت في الطاقة لتعدين تلك الكتلة. هذه الخسارة مجتمعة تفوق بكثير أي أرباح متوقعة،

على الرغم من أنه من الناحية النظرية يمكن لأي شخص المشاركة في التعدين، إلا أن المشكلة الرياضية صعبة للغاية، والمنافسة شرسة للغاية لدرجة أنك ستحتاج إلى مئات من أجهزة الكمبيوتر المتخصصة حتى تحصل على فرصة اليوم - وهو استثمار كبير.

على الرغم من التكلفة، يعتبر التعدين صناعة تنافسية مربحة للغاية. وقد ضمنت هذه المنافسة حتى الآن عدم سيطرة أي حزب على أغلبية قوة التعدين.

علاوة على ذلك، فهذه دورة ردود فعل إيجابية. كلما زادت قيمة البيتكوين، زاد عدد عمال المناجم في الشبكة، وأصبح من الصعب الغش، وأصبحت البيتكوين أكثر صلابة.

عرض النقود والتضخم

التعدين هو أيضًا الطريقة التي يتم من خلالها إطلاق عملات البيتكوين الجديدة في النظام.

كل من يفوز في مسابقة حل مشكلة التشفير، عليه إضافة كتلة جديدة من المعاملات إلى blockchain - بالإضافة إلى مكافأة تشمل رسوم المعاملات وعملة البيتكوين الجديدة.

رسوم المعاملات هي مجموع الرسوم المدفوعة لجميع المعاملات المدرجة في تلك الكتلة، والتي تختلف حسب الطلب. هذه هي عملة البيتكوين المتداولة بالفعل.

من ناحية أخرى، تتضمن مكافآت الكتل أيضًا عملات معدنية جديدة تمامًا. في الواقع، تم إدخال كل عملة بيتكوين موجودة إلى الشبكة عن طريق التعدين. بدأ معدل البيتكوين الجديد عند 50 لكل كتلة في عام 2009، ولكن هذا الرقم ينخفض برمجياً إلى النصف كل أربع سنوات على النحو الذي يحدده البروتوكول.

تم تحديد المكافأة الحالية بـ 6.25 بيتكوين لكل كتلة حتى عام 2024. وستستمر هذه العملية حتى يتم توفير جميع 21 مليون بيتكوين، وعندها لن يحصل القائمون بالتعدين إلا على رسوم المعاملات.

لا توجد طريقة تمكن أي شخص من إنشاء عملة بيتكوين جديدة بشكل تعسفي أو العبث بمعدل الإصدار ما لم يوافق الجميع (أو على الأقل الأغلبية الساحقة) من الشبكة على تغيير البروتوكول. وسيكون العثور على هذا الاتفاق أمرًا صعبًا للغاية.

هذه الندرة المبرمجة (مزيج من العرض الثابت مع معدل إصدار يمكن التنبؤ به) تزيل تمامًا أي شك حول التضخم.

المال السليم في نهاية المطاف؟

لقد رأينا للتو كيف أن عملة البيتكوين، على عكس العملات الورقية، تحقق ندرة رقمية يمكن الاعتماد عليها دون وجود أي شخص مسؤول. وإليك كيفية استيفاء الخصائص المتبقية للنقود السليمة:

قيود البيتكوين

بالطبع، لا يوجد نظام مثالي، والنظام اللامركزي الموزع مثل البيتكوين يعاني من قيود لا يعاني منها النظام المركزي.

يتمثل القيد الرئيسي في المعضلة الثلاثية بين الأمان وقابلية التوسع واللامركزية. وهذا يعني أن هناك مقايضات عند تصميم الشبكة، ولا يمكنك الحصول على الثلاثة. بمعنى آخر، لا يمكنك الحصول على كعكتك وأكلها.

على سبيل المثال، تعتبر النقود الورقية قابلة للتطوير وآمنة إلى حد معقول. على الجانب الآخر، فهو مركزي تمامًا، ويسيطر عليه عدد قليل جدًا من الأشخاص.

من ناحية أخرى، تم تصميم Bitcoin للتركيز على اللامركزية ، وهي آمنة بشكل لا يصدق. ويأتي هذا على حساب قابلية التوسع. حاليًا، تبلغ السرعة القصوى للبيتكوين حوالي خمس معاملات في الثانية (جزء صغير من 50000+ المزعومة لشركة Visa)، مما يجعلها غير عملية للاستخدام على نطاق واسع.

وهذا ما يفسر سبب شهرة عملة البيتكوين في الوقت الحالي كمخزن للقيمة وأقل من كونها وسيلة للتبادل. في الدرس التالي، سننظر في كيفية معالجة هذه المعضلة الثلاثية بحيث تكون عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ذات نطاق واسع، دون المساس بخصائص النقود السليمة.